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证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-041

亚宝药业集团股份有限公司

2024年第一次临时鼓吹大会

决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性论说粗略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律株连。

紧迫内容教导：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓吹大会召开的时候：2024年9月3日

(二)鼓吹大会召开的方位：北京市经济本事诞生区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室

(三)出席会议的无为股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹过甚抓有股份情况：

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(四)表决容貌是否合适《公司法》及《公司规章》的规章，大会主抓情况等。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主抓。本次会议接受现场投票和相聚投票相结合的容貌召开，会议召集、召开标准合适《公司法》及《公司规章》的相关规章。

(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况

1、公司在职董事9东谈主，出席7东谈主，董事武滨、零丁董事余春江因公出差未出席会议；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、公司董事会通知任荣华出席了本次会议；其他高档科罚东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非蚁集投票议案

1、对于以吞并竞价交游容貌回购股份决议的议案

1.01议案称号：公司本次回购股份的磋磨

审议服从：通过

表决情况：

■

1.02议案称号：拟回购股份的种类

审议服从：通过

表决情况：

■

1.03议案称号：拟回购股份的容貌

审议服从：通过

表决情况：

■

1.04议案称号：回购期限、起止日历

审议服从：通过

表决情况：

■

1.05议案称号：拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额

审议服从：通过

表决情况：

■

1.06议案称号：本次回购的价钱

审议服从：通过

表决情况：

■

1.07议案称号：本次回购的资金总额和资金开首

审议服从：通过

表决情况：

■

1.08议案称号：鼓吹大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议服从：通过

表决情况：

■

(二)触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况

■

(三)对于议案表决的相关情况诠释

本次鼓吹大会议案1.00子议案1.01-1.08，已赢得出席鼓吹大会的鼓吹或鼓吹代表所抓灵验表决股份总额的2/3以上审议通过。

三、讼师见证情况

1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市中勤讼师事务所

讼师：贺虎林、张爱军

2、讼师见证论断见识：

公司本次鼓吹大会的召集、召开标准，出席本次鼓吹大会东谈主员的经历及本次鼓吹大会的表决标准，均合适《公司法》、《功令》、《公司规章》过甚他相关法律、法则的规章，大会所通过的决议均正当灵验。

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特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2024年9月4日91 免费视频

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-042

亚宝药业集团股份有限公司

对于以吞并竞价交游容貌回购股份的回购薪金书

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性论说粗略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律株连。

紧迫内容教导：

●回购用途：本次回购股份将照章一王人给以刊出并减少公司注册本钱。

●回购资金总额：不低于东谈主民币1亿元（含）且不超过东谈主民币1.5亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实质回购股份使用的资金总额为准。

●回购期限：自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起不超过6个月。

●回购价钱：不超过东谈主民币6.95元/股（含）（不高于董事默契过回购股份决议前30个交游日公司股票交游均价的150%）。

●回购资金开首：公司自有资金。

●酌量鼓吹是否存在减抓策划：除公司控股鼓吹外，公司不存在抓股5%以上的鼓吹。经问询，截止2024年8月14日，公司控股鼓吹、实质限定东谈主不存在将来3个月、将来6个月减抓公司股票的策划。

酌量风险教导：

1、本次回购股份用于刊出，本次回购决议需酌量债权东谈主甘心，存在债权东谈主不甘心而要求提前退回债务或要求公司提供相应担保的风险；

2、在回购期限内，存在因公司股票价钱抓续超出回购价钱上限而导致本次回购决议无法试验的风险。

一、回购决议的审议及试验标准

（一）2024年8月14日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第六次会议以9票甘心，0票反对，0票弃权审议通过了《对于以吞并竞价交游容貌回购股份决议的议案》。

（二）2024年9月3日，公司召开的2024年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于以吞并竞价交游容貌回购股份决议的议案》。

（三）公司本次回购股份一王人给以刊出并减少公司注册本钱，根据酌量规章，公司已在2024年第一次临时鼓吹大会作出回购股份决议后照章见告债权东谈主。

二、回购决议的主要内容

（一）公司本次回购股份的磋磨

基于对公司将来发展远景的信心和对公司价值的高度认同，为吝惜公司弘大鼓吹利益，增强投资者信心，经抽象酌量公司规画情况、财务景象以及将来的盈利武艺的情况下，依据中国证监会和上海证券交游所的酌量规章，公司拟试验股份回购，回购股份将用于照章刊出减少注册本钱。

（二）拟回购股份的种类：A股。

（三）拟回购股份的容貌：通过上海证券交游所交游系统以吞并竞价交游容貌回购公司股份。

（四）回购期限、起止日历

本次回购股份的试验期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起不超过6个月。

回购试验时间，公司股票如因野心要紧事项链接停牌10个交游日以上的，回购决议将在股票复牌后顺延试验并实时泄露。

（五）拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额

■

按照本次回购金额下限东谈主民币1亿元（含），回购价钱上限6.95元/股进行测算，回购数目为14，388，489股，占当今公司总股本的2.00%；按照本次回购金额上限东谈主民币1.5亿元（含），回购价钱上限6.95元/股进行测算，回购数目为21，582，734股，占当今公司总股本的3.00%。

若公司在回购时间内发生派息、送股、本钱公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项，回购数目将按酌量规章作相应换取。本次回购具体的回购数目及占公司总股本比例以回购终了或回购试验期限届满时公司的实质回购情况为准。

（六）本次回购的价钱

本次回购股份的价钱为不超过东谈主民币6.95元/股。该回购价钱上限不高于董事默契过回购股份决议前30个交游日公司股票交游均价的150%。若公司在回购期内发生本钱公积转增股本、送股、现款分成、配股过甚他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交游所酌量法律法则要求相应换取回购价钱上限。

（七）本次回购的资金总额和资金开首

本次用于回购的资金总额不低于东谈主民币1亿元（含）且不超过东谈主民币1.5亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实质回购股份使用的资金总额为准。本次回购资金开首一王人为自有资金。

（八）瞻望回购后公司股权结构的变动情况

以当今公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于东谈主民币1亿元（含）且不超过东谈主民币1.5亿元，回购价钱上限6.95元/股进行测算，回购股份一王人刊出用以减少公司注册本钱，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

■

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数目及公司股权结构实质变动情况以后续试验情况为准。

（九）本次回购股份对公司平淡规画、财务、研发、盈利武艺、债务履行武艺、将来发展及保管上市地位等可能产生的影响的分析

扫尾2024年6月30日（未经审计），公司总金钱37.54亿元，包摄于上市公司鼓吹的净金钱28.76亿元，流动金钱17.10亿元。若回购上限东谈主民币1.5亿元一王人使用终了，按照2024年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总金钱的比重为4.00%，包摄于上市公司鼓吹的净金钱的比重为5.22%，流动金钱的比重为8.77%。

根据公司规画、财务及将来发展情况，公司以为不超过1.5亿元（含），不低于1亿元（含）的股份回购金额，不会对公司的规画、财务和将来发展产生要紧影响，股份回购策划的试验不会导致公司限定权发生变化，不会导致公司的股权散布不合适上市条件。

（十）公司董监高、控股鼓吹、实质限定东谈主在董事会作出回购股份决议前6个月内是否交易本公司股份过甚他酌量事项的诠释

经自查，公司董监高、控股鼓吹、实质限定东谈主在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在交易本公司股份的情形，与本次回购决议不存在利益破损，不存在内幕交游及商场垄断的情形。扫尾本公告日，公司董监高、控股鼓吹、实质限定东谈主在回购时间不存在增减抓策划。

（十一）公司向董监高、控股鼓吹、实质限定东谈主、抓股5%以上的鼓吹问询将来3个月、将来6个月等是否存在减抓策划的具体情况：

公司除控股鼓吹外，无其他抓股5%以上的鼓吹。

2024年8月14日，公司向董事、监事、高档科罚东谈主员、控股鼓吹、实质限定东谈主发出问询函，问询其将来3个月、将来6个月等是否存在减抓策划。公司董事、监事、高档科罚东谈主员、控股鼓吹、实质限定东谈主均复兴将来3个月、将来6个月无减抓公司股份的策划。

（十二）回购股份后照章刊出粗略转让的酌量安排

本次回购股份将照章一王人给以刊出并减少公司注册本钱。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照酌量规章办理刊出事宜，注册本钱相应减少。

（十三）公司把稳侵害债权东谈主利益的酌量安排

公司将依据《公司法》等相关规章实时履行酌量决策标准并见告通盘债权东谈主，充分保险债权东谈主的正当权力，并实时履行泄露义务。

（十四）鼓吹大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括试验股份回购的具体情形和授权期限等内容

为保证本次回购股份的试验，董事会提请公司鼓吹大会授权董事会具体办理本次回购股份酌量事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法则允许的边界内，根据公司和商场情况，制定本次回购股份的具体决议；

（2）在监管部门对于回购股份的酌量条件发生变化或商场条件发生变化时，依据相关规章对本次回购股份的具体决议等酌量事项进行相应换取；

（3）根据公司实质情况及股价推崇等综称身分决定陆续试验粗略断绝试验本回购决议；

（4）办理本次回购的具体试验事宜：包括但不限于根据实质情况择机回购股份，包括回购的时候、价钱和数目等；

（5）在回购股份试验完成后，对回购股份进行刊出；

（6）根据实质回购的情况，对公司规章中触及注册本钱金额、股本总额和股权结构的要求进行相应修改，并办理工商登记备案；

（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司鼓吹大会审议通过股份回购决议之日起至上述授权事项办理终了之日止。

三、回购决议的不细则性风险

1、本次回购股份用于刊出，本次回购决议需酌量债权东谈主甘心，存在债权东谈主不甘心而要求提前退回债务或要求公司提供相应担保的风险；

2、在回购期限内，存在因公司股票价钱抓续超出回购价钱上限而导致本次回购决议无法试验的风险。

四、回购专用账户的开立情况

根据酌量规章，公司已在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司开立了股份回购专用账户，账户信息如下：

账户称号：亚宝药业集团股份有限公司回购专用证券账户

账户号码：B882200134

公司将根据酌量法律、法则和标准性文献的规章，在试验回购时间实时履行信息泄露义务。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2024年9月4日

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-043

亚宝药业集团股份有限公司

见告债权东谈主公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性论说粗略要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律株连。

一、见告债权东谈主的原由

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了2024年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于以吞并竞价交游容貌回购股份决议的议案》，具体内容详见2024年9月4日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

根据本次回购决议，公司将以吞并竞价交游容貌回购公司股份，本次回购资金总额不低于东谈主民币1亿元（含）且不超过东谈主民币1.5亿元（含），本次回购股份价钱为不超过东谈主民币6.95元/股，按照本次回购金额下限东谈主民币1亿元（含），回购价钱上限6.95元/股进行测算，回购数目为14，388，489股，占当今公司总股本的2.00%；按照本次回购金额上限东谈主民币1.5亿元（含），回购价钱上限6.95元/股进行测算，回购数目为21，582，734股，占当今公司总股本的3.00%。具体的回购数目及占公司总股本比例以回购终了或回购试验期限届满时公司的实质回购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将照章一王人给以刊出并减少公司注册本钱。回购期限自鼓吹大会审议通过回购股份决议之日起不超过6个月。

二、需债权东谈主清爽的酌量信息

根据《公司法》等酌量法律、法则的规章，公司债权东谈主自接到公司见告起30日内、未接到见告者自本公告泄露之日起45日内，均有权凭灵验债权文献及酌量笔据要求公司退回债务粗略提供相应担保。债权东谈主如过时未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的灵验性，酌量债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定陆续履行。

债权东谈主可接受现场、邮寄信函或传确凿容貌申报，具体容貌如下：

1、申报时候

2024年9月4日至2024年10月18日

2、酌量地址：山西省运城市风陵渡经济本事诞生区工业大路1号亚宝药业财务部

3、酌量东谈主：胡维华

4、电话：0359-3388010

5、传真：0359-3388002

6、邮编：044602

7、其它：

（1）以邮寄容貌申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真容貌申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2024年9月4日